2018-015 叙简科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

发布时间:2018-08-28

证券代码:838934        证券简称:叙简科技         主办券商:浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018824

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018814日以书面方式发出。

5.会议主持人:胡松涛

6.会议列席人员:监事会成员及董事会秘书列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、会议审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容:具体内容详见公司于2018828日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-016)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《第一届监事会第七次会议决议》;

(二)公司监事对2018年半年度报告的确认意见。

 

杭州叙简科技股份有限公司

监事会

2018年828