2018-018 叙简科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

发布时间:2018-08-29

证券代码:838934         证券简称:叙简科技        主办券商:浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2018829

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018827日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长金国庆先生

6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议如下议案:

(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;

1、议案内容:因公司未来发展的需要,公司拟向杭州锦杏谷创业投资合伙企业(有限合伙)、诸暨浙科乐英创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州浙科盛元创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)、孙崎岖定向发行股票。公司本次拟定向发行2,220,325股股票,每股价格为人民币11.71元,募集资金26,000,005.75元。详见公司于2018829日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台(http://www.neeq.com.cn)的《股票发行方案》(公告编号:2018-017)。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》,并提请股东大会审议;

1、议案内容:针对本次股票发行,公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议》,该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;

1、议案内容:根据本次股票发行结果,主要就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额的相应条款予以修改,具体内容详见《公司章程修正案》。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》;

1、议案内容:根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,为了规范公司募集资金的保管和使用,保障投资者权益,公司将设立募集资金存放的专项账户,该专项账户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。本次股票发行的认购对象将全部认购款项按照要求缴存至该专项账户。同时公司将与主办券商浙商证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》,并提请股东大会审议;

1、议案内容:鉴于公司拟向特定对象定向发行股票,现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜,包括但不限于:

1)授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件;

2)授权董事会根据本次发行股票的实际情况,对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记;

3)授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次公开发行股票的中介机构相关事宜;

4)授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜;

5)本次股票发行授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》;

1、议案内容:为规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者的合理利益及募集资金的安全,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定《募集资金管理制度》。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

1、议案内容:同意于2018913日召开2018年第一次临时股东大会,对上述第(一)、(二)、(三)、(五)、(六)项议案进行审议。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

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2018年829