2018-024 叙简科技股份有限公司第一届董事会第二十一会议决议公告

发布时间:2018-09-27

证券代码:838934      证券简称:叙简科技       主办券商:浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

第一届董事会第二十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018927

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2018925日以书面方式发出

5、会议主持人:董事长金国庆先生

6、会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议并通过《关于向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》,并提请股东大会审议。

1、议案内容:公司拟向浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请最高限额为1,000万元的流动资金贷款,用于生产经营及研发支出等,年利率为6.6%,贷款期限自2018929日至2020928日(具体借款期限以实际签署的《流动资金借款合同》为准)。上述贷款由杭州叙简投资管理有限公司以其持有的公司4,000,000股股份为公司提供股权质押担保。

2、表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:杭州叙简投资管理有限公司为关联方,董事金国庆系杭州叙简投资管理有限公司实际控制人,董事邬文达、李华松与金国庆在杭州叙简投资管理有限公司所有重大事务决策时保持一致意见、采取一致行动,故金国庆、邬文达及李华松均为关联董事,均回避表决。

4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》;

1、议案内容:公司于20181012日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议相关议案。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的《杭州叙简科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2018年927